但美国政府称李方伟和其公司并没有遵守这项制裁,而是在2006年11月至2008年9月期间使用化名和空壳公司分别通过纽约的Citibank N.A.,The Bank of New York Mellon和American Express等银行来接受与伊朗非法交易的款项,导致2009年4月纽约州大陪审团(州法庭)决定对其起诉,纽约曼哈顿地区的检察长控其五级阴谋和118项的欺诈使用美国金融系统。作者: 银财昆山 时间: 2014-5-4 13:50
李方伟经历:李方伟,男,1972年9月出生,中国籍,黑龙江人,黑头发、棕色眼睛,面临违反《国际紧急经济权利法》、图谋进行银行诈骗和洗钱等7项指控。